為進(jìn)一步推進(jìn)、反洗錢工作有效開展，有效提升新入行員工反洗錢專業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，近期，郵儲(chǔ)銀行宿遷市分行對(duì)22名新入行員工進(jìn)行了反洗錢知識(shí)崗前培訓(xùn)。

　　此次培訓(xùn)首先對(duì)洗錢、洗錢罪及反洗錢定義、洗錢行為特征、洗錢的危害、洗錢過程等基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行了普及，然后從金融機(jī)構(gòu)和公民兩個(gè)維度詳細(xì)闡釋了應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)，結(jié)合監(jiān)管及行內(nèi)反洗錢內(nèi)控制度對(duì)客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類、客戶身份資料和交易記錄保存等反洗錢主要工作進(jìn)行了講解，最后著重對(duì)參培人員進(jìn)行了反洗錢保密工作要求宣貫。培訓(xùn)結(jié)束之后還組織參培人員開展了線上測試和反洗錢保密承諾書簽訂工作，檢驗(yàn)了培訓(xùn)效果，有效落實(shí)了反洗錢保密工作責(zé)任。

　　本次培訓(xùn)使新入行員工對(duì)反洗錢工作的重要性有了較為深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)反洗錢相關(guān)知識(shí)有了初步的了解，一定程度上掃除了新員工在反洗錢工作方面的盲點(diǎn)和誤區(qū)，為下一步做好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。